董事會成員

職稱	姓名	學歷	目前主要職務
董事長	日月明投資股份有限公司 (代表人:朱明癸)	國立聯合大學化學工程學系學士	日月明投資股份有限公司董事長 智勝科技股份有限公司董事長 蘇州觀勝半導體科技有限公司董事 觀勝半導體科技(合肥)有限公司董事 久陞昌企業股份有限公司董事 正捷投資有限公司董事
董事	家懿投資股份有限公司 (代表人:魏隆誠)	國立聯合大學化學工程學系學士	家懿投資股份有限公司董事兼董事長 久陞昌企業股份有限公司董事長 智勝科技股份有限公司董事 蘇州觀勝半導體科技有限公司董事 觀勝半導體科技(合肥)有限公司董事 巧新科技工業股份有限公司董事
董事	浩天投資股份有限公司 (代表人:楊偉文)	國立成功大學材料科學及工程學系博士	智勝科技(股)公司總經理 智勝科技(股)公司董事 蘇州觀勝半導體科技有限公司董事、總經理 觀勝半導體科技(合肥)有限公司董事、總經理
董事	闕聖哲	美國加州州立大學製造系統工程管理碩士 成功大學材料工程系學士	意德士科技(股)公司董事長兼總經理 誼特科技(股)公司總經理 大鐿先端科技(股)公司董事長 毅曄(股)公司董事長 正能量智能 (股)公司董事
獨立董事	李佳玲	國立中山大學管理學博士	國立政治大學會計系教授
獨立董事	方雍仁	私立東吳大學法學院碩士	誠一國際法律事務所主持律師兼所長
獨立董事	林群翔	University of Southern California, Los Angeles, Master of Science, Engineering Management	台灣恩智浦半導體(股)公司董事長兼台灣區總經理暨全球委外代工品質總監

** 董事會成員選任日期 2025/02/19

董事會成員多元化及獨立性之政策、具體管理目標與落實情形

一、董事會多元化

本公司提倡董事會多元化政策，以強化公司治理，促成董事會組成結構之健全，並期望透過董事會成員跨領域之技能達成多元互補之能力，故本公司之董事遴選標準包括基本組成(如：性別、年齡、國籍及文化等)，以及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及產業經歷等皆列入考量。

為達強化董事會職能及公司治理之目標，根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，本董事會成員理想應整體具備之能力包括：

1.營運判斷能力

2.會計及財務分析能力

3.經營管理能力

4.危機處理能力

5.產業知識

6.國際市場觀

7.領導能力

8.決策能力

而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 核心項目

基本組成

具備之能力

姓名

國籍

性別

兼任 本公司員工

年齡

營運判斷 能力

會計及財務 分析能力

經營管理 能力

危機處理 能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

日月明投資股份有限公司 代表人：朱明癸

中華民國

男

－

61-70 歲

V

V

V

V

V

V

V

家懿投資股份有限公司 代表人：魏隆誠

中華民國

男

V

61-70 歲

V

V

V

V

V

V

V

浩天投資股份有限公司 代表人：楊偉文

中華民國

男

V

51-60 歲

V

V

V

V

V

V

V

闕聖哲

中華民國

男

－

51-60 歲

V

V

V

V

V

V

V

李佳玲

中華民國

女

－

51-60 歲

V

V

V

V

方雍仁

中華民國

男

－

51-60 歲

V

V

V

V

林群翔

中華民國

男

－

51-60 歲

V

V

V

V

V

V

V

 

二、董事會獨立性

本公司董事會共設有 7 席董事，其中 3 席為獨立董事。 董事間未有超過半數席次具有配偶或二親等以內之親屬關係，並無違反證券交易法第 26 條之 3 第3 項規定之情事，且獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

內部人禁止內線交易宣導具體落實情形

• 本公司每季至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
• 本公司114年度已於6月12日對現任董事、經理人及受僱人約計40人次進行2小時教育宣導。
• 課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。
• 本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃

1. 本公司董事會結構係以公司營運發展目標、主要股東持股及實務運作三大構面為依據。
2. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並已於 114 年完成董事及獨立董事候選人之提名與選任。
3. 本公司「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
4. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

   (1)營運判斷能力。

   (2)會計及財務分析能力。

   (3)經營管實能力。

   (4)危機處實能力。

   (5)產業知識。

   (6)國際市場觀。

   (7)領導能力。

   (8)決策能力。

5. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事會績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

1. 本公司為企業永續經營需要，並確保重要管理階層人才之養成，得以順利接任延續，不定期舉行員工教育訓練，以不同的人才發展工具、課程，提升主管人才對人、對事之管理領導能力，傳承企業管理精髓。
2. 本公司重要管理階層之接班人，除具備良好的道德觀及與公司經營理念相契合之價值觀外，需具有前瞻的經營管理規劃與風險控管能力，能完善的執行各項決策與積極應變。
3. 安排重要管理階層及其職務代理列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議、進行管理議題相關的實務交流。
4. 本公司每年依照「績效考核管理辦法」進行評核，透過平日觀察及及績效評估結果，瞭解個人發展與公司營運目標契合度，作為日後接班規劃之參考。

董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度， 董事會並於114年3月通過董事績效評估辦法 ，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次； 外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

113年度董事會及功能性委員會績效評估報告