審計委員會

審計委員會

本委員會由全體獨立董事組成

職稱 姓名 學歷 目前主要職務
獨立董事 李佳玲 國立中山大學管理學博士 國立政治大學會計系教授
獨立董事 方雍仁 私立東吳大學法學院碩士 誠一國際法律事務所主持律師兼所長
獨立董事 林群翔 University of Southern California, Los Angeles,
Master of Science, Engineering Management		 台灣恩智浦半導體(股)公司董事長兼台灣區總經理暨全球委外代工品質總監

 

2025年度審計委員會截至9/30共計開會4次，獨立董事出列席情形如下：

職稱

姓名

應出席次數(A)

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(%)(B/A)

獨立董事

 李佳玲

4

4

0

100%

獨立董事

 方雍仁 4 4

0

100%

獨立董事

 林群翔 4 4

0

 100%

 

審計委員會114年度工作重點及運作情形：

會議名稱 會議時間 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
第1屆第1次 114/03/25

1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分派案。
3.113年度內部控制制度聲明書案。
4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5.擬訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則案」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」案。
6.擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」及「內部控制制度自行評估作業程序」案。
7.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任報酬案。
8.擬申請本公司股票上市(櫃)案。
9.本公司股票上市(櫃)前現金增資，提請全體股東放棄優先認購權案。
10.補選董事一席案。
11.董事會擬提名並審查本公司補選董事候選人案。
12.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
13.通過追認本公司經理人任命案。

 經全體出席獨立董事同意通過。 提報董事會，經全體出席董事同意通過。
第1屆第2次 114/05/06 1.本公司擬對智勝科技股份有限公司(下稱「智勝科技」)現金增資案。
2.本公司公司治理主管之任命案。
3.本公司資訊安全長之任命案。
4.本公司通過財務報表編制能力自行評估結果案。
5.本公司113年董事會績效評估結果。
6.本公司基層員工定義案。
7.修訂本公司內部控制制度-「薪工循環」部分條文案。
8.修訂本公司核決權限表。		 經全體出席獨立董事同意通過。 提報董事會，經全體出席董事同意通過。
第1屆第3次 114/08/12 1.114年第2季合併財務報告案。
2.通過114年上市專審用之「內部控制制度聲明書」。
3.修訂本公司「關係人交易管理辦法」。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」。
5.擬訂定本公司「風險管理政策與程序」。
6.修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」、「內部稽核制度」部分條文案。
7.本公司通過財務報表編制能力自行評估結果案。
8.修訂本公司「112 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。		 經全體出席獨立董事同意通過。 提報董事會，經全體出席董事同意通過。